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大理药业 发表于 2019-1-30 11:35:37
大理药业章程（2018年修订版）
大理药业股份有限公司                            公司章程
                       大理药业股份有限公司
                                章程
                              2018 年 10 月
                             第 1 页 共 54 页
大理药业股份有限公司                                                                                                公司章程
                                                        目     录
 第一章        总则 ........................................................................................................... 3
 第二章        经营宗旨和范围.......................................................................................... 4
 第三章        股份 ........................................................................................................... 4
 第一节        股份发行 .................................................................................................... 4
 第二节        股份增减和回购.......................................................................................... 6
 第三节        股份转让 .................................................................................................... 7
 第四章        股东和股东大会.......................................................................................... 8
 第一节        股东 ........................................................................................................... 8
 第二节        股东大会的一般规定 .................................................................................11
 第三节        股东大会的召集........................................................................................ 15
 第四节        股东大会的提案与通知 ............................................................................. 16
 第五节        股东大会的召开........................................................................................ 19
 第六节        股东大会的表决和决议 ............................................................................. 22
 第五章        董事会 ...................................................................................................... 26
 第一节        董事 ......................................................................................................... 26
 第二节        董事会 ...................................................................................................... 31
 第六章        总经理及其他高级管理人员 ...................................................................... 37
 第七章        监事会 ...................................................................................................... 40
 第一节        监事 ......................................................................................................... 40
 第二节        监事会 ...................................................................................................... 41
 第八章        财务会计制度、利润分配和审计 ............................................................... 43
 第一节        财务会计制度 ........................................................................................... 43
 第二节        内部审计 .................................................................................................. 46
 第三节        会计师事务所的聘任 ................................................................................ 47
 第九章        通知和公告 ............................................................................................... 47
 第十章        合并、分立、增资、减资、解散和清算 .................................................... 48
 第一节        合并、分立、增资和减资 ......................................................................... 48
 第二节        解散和清算 ............................................................................................... 50
 第十一章      修改章程 .................................................................................................. 52
 第十二章      附则 ......................................................................................................... 53
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                                       第一章        总则
第一条                 为维护大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合
                       法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下
                       简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
                       和其他有关规定, 制订本章程。
第二条                 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
                       公司系由大理药业有限公司整体变更设立, 在云南省大理白族自治州工
                       商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照, 企业统一社会信用代
                       码 915329002186714056。
第三条                 公司于 2017 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
                       监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股, 于 2017
                       年 9 月 22 日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。
第四条                 公司注册名称: 大理药业股份有限公司
                       英文名称: DaLi  harmaceutical Co., Ltd
第五条                 公司住所: 大理市下关环城西路 118 号。
第六条                 公司注册资本为人民币 13,000 万元。
第七条                 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条                 董事长为公司的法定代表人。
第九条                 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
                       公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
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第十条                 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
                       股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、
                       董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
                       本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
                       其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监
                       事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条               本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
                       负责人。
                                  第二章        经营宗旨和范围
第十二条               公司的经营宗旨: 采用科学管理方法和先进生产工艺, 增强公司已有产
                       品的市场竞争力, 提高自主创新能力, 开发新产品, 最大限度地提升公
                       司经济效益, 为全体股东实现良好的投资回报, 促进医药产业和当地经
                       济的发展。
第十三条               经依法登记, 公司的经营范围是: 生产和销售自产的大容量注射剂、小
                       容量注射剂（含非最终灭菌），中药前处理及提取。(依法需经批准的项
                       目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                       第三章        股份
                                     第一节        股份发行
第十四条               公司的股份采取股票的形式。
第十五条               公司股份的发行, 实行公平、公正、公开的原则, 同种类的每一股份应
                       当具有同等权利。
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                       同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或
                       者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。
第十六条               公司发行的股票, 以人民币标明面值。
第十七条               公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
                       管。
第十八条               公司发起人为杨君祥、尹翠仙、杨君卫、云南创立投资管理有限公司、
                       立兴实业有限公司。公司成立时发起人将其持有原大理药业有限公司截
                       至 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产折合为公司股份 5, 000 万股, 净
                       资产折股后的余额作为公司的资本公积金。折股后, 公司各发起人的认
                       购股份数和出资比例如下:
                        编    发 行 人 名 称 / 认购股份数
                                                            出资方式   出资时间
                        号    姓名           (股)
                        1.    杨君祥          21,930,000 净资产        2008 年 3 月 3 日
                        2.    尹翠仙           2,040,000 净资产        2008 年 3 月 3 日
                        3.    杨君卫           1,530,000 净资产        2008 年 3 月 3 日
                              云南创立投                               2008 年 3 月 3 日
                        4.    资管理有限      12,000,000 净资产
                              公司
                              立兴实业有                               2008 年 3 月 3 日
                        5.                    12,500,000 净资产
                              限公司
                              合计            50,000,000
第十九条               公司股份总数为 13,000 万股, 均为普通股, 公司股份每股面值为人民
                       币 1 元。
第二十条               公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补
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                       偿或贷款等形式, 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
                                 第二节        股份增减和回购
第二十一条             公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的规定, 经股东大会分别
                       作出决议, 可以采用下列方式增加资本:
                       (一)   公开发行股份;
                       (二)   非公开发行股份;
                       (三)   向现有股东派送红股;
                       (四)   以公积金转增股本;
                       (五)   法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条             公司可以减少注册资本。公司减少注册资本, 应当按照《公司法》以及
                       其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条             公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
                       定, 收购本公司的股份:
                       (一)   减少公司注册资本;
                       (二)   与持有本公司股票的其他公司合并;
                       (三)   将股份奖励给本公司职工;
                       (四)   股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司
                              收购其股份的。
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                       除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条             公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行:
                       (一)   证券交易所集中竞价交易方式;
                       (二)   要约方式;
                       (三)   中国证监会认可的其他方式。
第二十五条             公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,
                       应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属
                       于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第
                       (四)项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销。
                       公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份, 将不超过本公司
                       已发行股份总额的 5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;
                       所收购的股份应当在一年内转让给职工。
                                    第三节          股份转让
第二十六条             公司的股份可以依法转让。
第二十七条             公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条             发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公
                       开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起
                       1 年内不得转让。
                       公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份
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                       及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同
                       一种类股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
                       年内不得转让。上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股
                       份。
第二十九条             公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东, 将
                       其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出, 或者在卖出后 6 个月内又
                       买入, 由此所得收益归本公司所有, 本公司董事会将收回其所得收益。
                       但是, 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 卖出
                       该股票不受 6 个月时间限制。
                       公司董事会不按照前款规定执行的, 股东有权要求董事会在 30 日内执
                       行。公司董事会未在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益以自
                       己的名义直接向人民法院提起诉讼。
                       公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带
                       责任。
                                第四章         股东和股东大会
                                      第一节        股东
第三十条               公司应建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。
                       股东按其所持有股份的种类享有权利, 承担义务; 持有同一种类股份的
                       股东, 享有同等权利, 承担同等义务。
第三十一条             公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行
                       为时, 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日, 股权登记日收市后
                       登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十二条             公司股东享有下列权利:
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                       (一)   依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
                       (二)   依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,
                              并行使相应的表决权;
                       (三)   对公司的经营进行监督, 提出建议或者质询;
                       (四)   依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有
                              的股份;
                       (五)   查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董
                              事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
                       (六)   公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财
                              产的分配;
                       (七)   对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司
                              收购其股份;
                       (八)   法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十三条             股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明
                       其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 公司经核实股东身份
                       后按照股东的要求予以提供。
第三十四条             公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求
                       人民法院认定无效。
                       股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者
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                       本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东有权自决议作出之日起 60
                       日内, 请求人民法院撤销。
第三十五条             董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的
                       规定, 给公司造成损失的, 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以
                       上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼; 监事会执行公
                       司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定, 给公司造成损失的,
                       前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
                       监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼, 或者自
                       收到请求之日起 30 日内未提起诉讼, 或者情况紧急、不立即提起诉讼
                       将会使公司利益受到难以弥补的损害的, 前款规定的股东有权为了公司
                       的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
                       他人侵犯公司合法权益, 给公司造成损失的, 本条第一款规定的股东可
                       以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十六条             董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 损害股东
                       利益的, 股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十七条             公司股东承担下列义务:
                       (一)   遵守法律、行政法规和本章程;
                       (二)   依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
                       (三)   除法律、法规规定的情形外, 不得退股;
                       (四)   不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益, 公司股东滥
                              用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔
                              偿责任;
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                       (五)   不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的
                              利益; 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 逃避债
                              务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连带责
                              任。
                       (六)   法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十八条             持有公司 5%以上有表决权股份的股东, 将其持有的股份进行质押的,
                       应当自该事实发生当日, 向公司作出书面报告。
第三十九条             公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反
                       规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。
                       公司控股股东及实际控制人对公司和公司全体股东负有诚信义务。控股
                       股东应严格依法行使出资人的权利, 控股股东不得利用利润分配、资产
                       重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合
                       法权益, 不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
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